وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) اعلام کرد که ۴۹ آدرس مربوط به ارز های دیجیتال بیت کوین (BTC) و مونرو (XMR)، که با فرد ایرانی بهروز پارساراد مرتبط هستند، به فهرست تحریم 49 کیف پول کلاهبرداری بیت کوین توسط یک ایرانی افزوده شده اند. پارسا راد که مدیریت بازار سیاه نمسیس (Nemesis) را بر عهده داشت، به دلیل فعالیت های غیرقانونی مرتبط با این پلتفرم تحت نظارت شدید قرار گرفته است.
تحریم 49 کیف پول کلاهبرداری بیت کوین توسط یک ایرانی
بازار نمسیس، که از سال ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۴ فعالیت داشت، به عنوان یک بستر غیرقانونی دیجیتال برای خرید و فروش فنتانیل، مدارک جعلی، ابزار های هک سایبری و بد فزارها شناخته می شد. این پلتفرم، که تنها از طریق فناوری هایی مانند شبکه تور (Tor) در دسترس قرار داشت، توانست بیش از ۱۵۰,۰۰۰ کاربر و ۱,۱۰۰ فروشنده جذب کند.
گزارش ها حاکی از آن است که این بازار به نحو قابل توجهی در تقویت تجارت غیرقانونی نقش داشته است.
بهروز پارساراد به عنوان طراح اصلی نمسیس، مسئولیت عملیات فنی و مالی این پلتفرم را بر عهده داشته و از کارمزد های معاملاتی، سود های هنگفت و قابل توجهی کسب کرده است. طبق گزارش وزارت خزانه‌داری، حدود ۳۰ میلیون دلار از طریق تجارت مواد مخدر از طریق این بازار جابه‌جا شده است. این میزان، نشان دهنده ابعاد گسترده فعالیت های غیرقانونی مرتبط با این پلتفرم است.
تعطیلی این بازار نتیجه یک عملیات بین المللی به رهبری آلمان بود که در آن مقامات ایالات متحده و لیتوانی نیز همکاری داشتند. این عملیات منجر به ضبط زیرساخت های سرور و ارزهای دیجیتالی با ارزشی بالغ بر ۱۰۲ هزار دلار شد. همچنین، وزارت خزانه داری، بهروز پارساراد را طبق فرمان اجرایی ۱۴۰۵۹ به فهرست تحریم‌ها افزوده و دارایی‌های مرتبط با وی را مسدود کرده است.
طبق تحلیل های بلاکچین، بسیاری از کیف پول‌های تحت تحریم در گذشته تراکنش‌های کوچکی انجام داده‌اند و با صرافی‌هایی نظیر اف تی ایکس (FTX)، پری بو (Paribu) و کوین گیت (Coingate) مرتبط بوده اند. شایان ذکر است که این کیف پول ها در چند سال اخیر غیرفعال بوده‌اند.
برخی از تحلیلگران معتقدند که پس از تعطیلی نمسیس، ممکن است تلاش هایی برای احیای این پلتفرم توسط پارساراد در جریان باشد. این احتمال به دلیل سابقه و منافع مالی وی در اداره چنین بازاری مطرح شده است.
برای یافتن بهترین و مناسب ترین کیف پول های ارز دیجیتال بهتر است دوره های آموزش صفر تا صد ارز دیجیتال را به خوبی یاد بگیرید.
