دفتر دادگستری ایالات متحده (DOJ) از یک توافق تاریخی با بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، خبر داد. طبق این توافق، بایننس 4.3 میلیارد دلار به عنوان تسویه حساب به این سازمان اجرای قانون پرداخت خواهد کرد. این پیشرفت قابل توجه در طول یک جلسه توجیهاتی وزارت دادگستری در مورد اجرای ارز دیجیتال که در ساعت 3:36 بعد از ظهر به وقت شرقی (ET) در روز سهشنبه برگزار شد، اعلام شد.
صرافی بایننس با وزارت دادگستری ایالات متحده به توافق 4.3 میلیارد دلاری رسید
همانطور که انتظار میرفت، پس از یک روز شایعات و تیترهای خبری، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) با بایننس به توافق رسیده است. در این توافق، صرافی ارز دیجیتال با پرداخت 4.3 میلیارد دلار موافقت کرده است. پیشتر گزارش شده بود که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی بایننس است، اما تاکنون هیچ پیشرفتی حاصل نشده بود. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، بایننس از زمان آغاز تحقیقات، برخی مقررات ضدپولشویی (AML) و تحریمها را نقض کرده است.
کنفرانس خبری با حضور دادستان کل مریک گارلند، وزیر خزانه داری جانت یلن، معاون دادستان کل لیزا موناکو و رئیس کمیسیون تجارت آتی کالایی (CFTC) روستین بهنام برگزار شد. دادستان کل گارلند گفت: “بایننس به دلیل جنایاتی که مرتکب شد، به بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان تبدیل شد – اکنون یکی از بزرگترین جریمه های شرکتی در تاریخ ایالات متحده را پرداخت می کند.” او افزود:
“”در طول ماه گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده با موفقیت مدیران عامل دو صرافی ارز دیجیتال بزرگ جهان را در دو پرونده کیفری جداگانه تحت پیگرد قرار داده است. پیام این اقدام باید روشن باشد: استفاده از فناوری جدید برای نقض قانون، شما را به یک اختلالگر تبدیل نمی کند، بلکه شما را به یک مجرم تبدیل می کند. مدیران عامل صرافی های ارز دیجیتال باید مانند هر کس دیگری از قانون تبعیت کنند.””
این توافق بین بایننس، وزارت دادگستری، خزانه داری و کمیسیون تجارت آتی کالا (CFTC)، پایانی بر تحقیقات در حال انجام است. چانگپنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل بایننس، قصد استعفا دارد و به نقض قوانین ضد پولشویی کیفری ایالات متحده در دادگاه سیاتل اعتراف کرده است. معامله CZ مشابه معامله دادستانی آرتور هیز، مدیرعامل سابق Bitmex، خواهد بود که او به نقض قانون رازداری بانکی (BSA) اعتراف کرد.
در اسناد دادگاهی که روز سهشنبه منتشر شد، وزارت دادگستری آمریکا فاش کرد که از اوت ۲۰۱۷ (مرداد 1396)، CZ و چندین کارمند دیگر «آگاهانه از ثبت نام به عنوان یک کسب و کار خدمات پولی خودداری کردند». مدیران اجرایی «به طور عمدی قانون رازداری بانکی را با عدم اجرای و حفظ یک برنامه موثر ضد پولشویی (AML) نقض کردند و به طور عمدی باعث نقض تحریمهای اقتصادی ایالات متحده که طبق قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بینالمللی صادر شده بود، شدند.» در حالی که بایننس به سه اتهام اعتراف میکند، مدیر عامل بایننس میلیون ها دلار جریمه مدنی پرداخت خواهد کرد.
صرافی ارز دیجیتال بایننس موافقت کرده است که 4.316 میلیارد دلار جریمه بپردازد که شامل ضبط بیش از 2.5 میلیارد دلار و پرداخت جریمه کیفری حدود 1.8 میلیارد دلار می شود. علاوه بر این، بایننس به مدت سه سال یک ناظر انطباق مستقل را برای بهبود برنامه های ضد پولشویی (AML) و انطباق با تحریم ها منصوب خواهد کرد. این شرکت همچنین با CFTC، FinCEN و OFAC به توافق رسیده است و وزارتخانه حدود 1.8 میلیارد دلار را به این توافقنامه ها اختصاص داده است.
وزارت دادگستری آمریکا همچنین جزئیات بیشتری در مورد این توافق ارائه کرد و گفت که این توافق عدم افشای داوطلبانه تخلفات بایننس و تاخیر در همکاری این شرکت با تحقیقات را در نظر گرفته است که منجر به کاهش ۲۰ درصدی جریمه شده است. CZ اعتراف کرد که بدون ثبت نام مناسب به کاربران امریکایی خدمات ارائه داده و رشد شرکت را بر رعایت قوانین ترجیح داده است که منجر به معاملاتی در نقض تحریم های ایالات متحده شده است.
CZ همچنین در مورد اقدامات روز سهشنبه پست گذاشت و گفت که رهبری را به ریچارد تنگ، رئیس سابق بازارهای منطقهای جهانی بایننس، واگذار میکند. بنیانگذار بایننس گفت: “من اشتباه کردم و باید مسئولیت را بپذیرم. این بهترین کار برای جامعه ما، برای بایننس و برای خودم است.”
با رفتن CZ از رهبری بایننس، این صرافی ارز دیجیتال فرصتی برای شروع دوباره و بهبود شهرت خود دارد. بایننس می تواند از این فرصت برای تمرکز بر رعایت قوانین، بهبود برنامه های ضد پولشویی و تحریم ها و افزایش شفافیت استفاده کند. با رهبری جدید، بایننس می تواند به عنوان یک صرافی پیشرو در صنعت ارزهای دیجیتال باقی بماند. این شرکت می تواند به ارائه خدمات ایمن و قابل اعتماد به کاربران خود ادامه دهد و به رشد صنعت ارزهای دیجیتال کمک کند.
جاستین سان، خالق و مدیرعامل ترون، در سال 2021 از این پروژه کنارهگیری کرد. سان به دلیل حواشی و جنجالهایی که در طول دوران فعالیت خود ایجاد کرده بود، از سوی کاربران و سرمایهگذاران مورد انتقاد قرار گرفته بود. پس از ترک سان، توسعه ترون توسط تیمی از مهندسان و متخصصان ادامه یافت. این تیم تلاش کرد تا تمرکز پروژه را بر روی فناوری و نوآوری قرار دهد و از حاشیههای ایجاد شده دور شود. در سالهای اخیر، ترون پیشرفتهای قابل توجهی داشته است. این پروژه از نظر فنی بهبود یافته است و محصولات و خدمات جدیدی را ارائه داده است. همچنین، ترون توانسته است جایگاه خود را در میان پلتفرمهای بلاک چین محبوب حفظ کند.
البته، ترک CZ و جاستین سان از رهبری این صرافی و این رمزارز به تنهایی نمی تواند تضمین کننده آینده موفق آنها باشد. اما این صرافی و این رمزارز باید اقدامات لازم را برای بهبود شهرت خود و تمرکز بر رعایت قوانین انجام دهند.
نظر شما راجب استعفای مدیرعامل بایننس چیست؟ نظرات خود را با آکادمی بیتریوم به اشتراک بگذارید.